韓國留學(xué)：跨國詐騙專挑韓國人

這是一個極為巨大的詐騙*公司，僅有*學(xué)歷的老總羅某維操縱著一個30多的人的超大海外透支卡詐騙犯罪團伙。犯罪團伙“成份”繁雜，總體*“單一”，著手*專挑韓國人。僅好多個月時間就充分利用網(wǎng)絡(luò)、電話等通訊工具，開展一系列海外短消息詐騙，瘋狂“吸錢”29萬美元，折算RMB244一萬元。

昨日新聞記者獲知，泉州市初級人民檢察院已經(jīng)對這起備受關(guān)注的特大案件開展判決，在其中羅某維等5名關(guān)鍵組員被判有期徒刑，24名組員被被判三年至十五年的刑期。

海外詐騙專“盯”韓國人

羅某維外號“八哥”、“鹵菜”，1975年出世。盡管僅有*學(xué)歷，但他心思縝密。伴隨著信息技術(shù)性的日新月異，省時省力的清算專用工具——透支卡的運用也愈來愈普遍。腦子里想掙錢的羅某維看上了這一“行業(yè)”。

2006年6月，羅某維逐漸與林某峻、肖某萬、彭某朋及楊某生“合謀”。歷經(jīng)一番省吃儉用，*后決策把總體*看準(zhǔn)韓國人，并教給了詐騙的方式。便是以儲蓄卡失竊用的為名發(fā)語音信息到韓，待被害人回電話時誘發(fā)被害人開展實際操作，進而在被害人不知道的狀況下將卡里的儲蓄轉(zhuǎn)帳到其特定的詐騙賬戶。為了更好地使詐騙更為順利，羅某維一伙招生給力“干將”，務(wù)必懂韓文。

此外，她們還依照各盡其責(zé)、分工明確的標(biāo)準(zhǔn)，招騁不一樣崗位職責(zé)的員工。若有會講韓文的電話接線員，有專人負(fù)責(zé)在首爾收購人頭賬戶，漢語翻譯韓傳出的*;有專業(yè)負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)培訓(xùn)員工的;有專人在首爾負(fù)責(zé)將詐騙得款取下，隨后匯回;有專人負(fù)責(zé)專車接送員工上、下班了及選購辦公設(shè)備;有專人負(fù)責(zé)在樓底下望風(fēng)等。

短信群發(fā)

“提示”卡失竊刷

2006年7月，歷經(jīng)一番精心準(zhǔn)備后，她們宣布執(zhí)行詐騙個人行為。實際步驟是：由“喬治”(外國人，提起公訴)給予推送視頻語音信息的專用型手機軟件、服務(wù)支持，先根據(jù)在*臺灣安裝網(wǎng)路電話等機器設(shè)備，并搜集韓的聯(lián)系電話電話區(qū)號開展聯(lián)系電話編輯，根據(jù)群發(fā)器向韓不特殊民居的固話推送虛報內(nèi)容的語音播報。信息里提醒，另一方在某商場里刷信用卡買東西，現(xiàn)階段尚在托欠中，能夠撥通某查詢電話。若有些人上當(dāng)受騙，回了電話，電話會撥到說白了的“一線”工作人員那邊。一線人員則自稱為是韓某銀行員工，告之另一方很有可能有些人盜取受害者信息申請辦理了儲蓄卡，并刷信用卡消費，叫另一方留有名字、電話等材料相互配合調(diào)研工作中，進而騙取受害者的一些基本上信息。

下面，“二線”、“三線”等詐騙犯罪團伙組員各自假冒每個部門的“工作員”，誘惑受害人刷卡到金融機構(gòu)atm機處，將金額不一的韓幣轉(zhuǎn)帳到嫌疑人的賬戶內(nèi)。發(fā)覺貨款到戶后，她們便會趕快通告在首爾的同犯，讓她們*獲取臟款，再將錢轉(zhuǎn)到特定的賬戶。

記帳本里員工用的全是編號

團伙犯罪還對全部步驟開展詳盡的做賬。在記帳本里，一線、二線員工用的全是編號。記帳本上前邊是日期，后邊數(shù)字意思詐騙額度(企業(yè)為人民幣)，下邊是一、二線員工的編號，*終寫當(dāng)日進帳總金額。記錄簿中有一些額度注有“死”、“掛”字，是騙到錢后，被害人早已警報，賬戶被凍潔沒法提款。有一些額度注有“轉(zhuǎn)”字，是詐騙個人所得賬款被人頭數(shù)賬戶原房主根據(jù)電話銀行轉(zhuǎn)走。

在全部詐騙犯罪行為全過程中，該犯罪團伙還依照各被告參加詐騙的違法犯罪功效，要求了不一樣的標(biāo)準(zhǔn)工資：提成占比等。在其中羅某維分到35%并三方支付平臺的日常花銷。一、二線電話接線員實習(xí)期二周薪水1250元。如碰到“死賬”，員工仍要分為，損害由其擔(dān)負(fù)。

2007年2月5日，廈門市警察相繼將羅某維、李某華等犯罪嫌疑人抓獲歸案。接著，警察在廈門市不一樣地區(qū)將有關(guān)涉案人捕捉。核查， 從2006年9月12日至2007年2月5日，羅某維團伙犯罪共詐騙韓國人蔡某花等498筆款，累計29萬美元，折算RMB244一萬元。